股票代碼：300637
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發(fā)布時(shí)間：2019-04-17
2019年4月11日，揚(yáng)帆新材2018年年度股東大會(huì)在杭州揚(yáng)帆大廈召開。公司股東馬紹爾SFC有限公司代表、揚(yáng)帆新材董事長樊彬，浙江揚(yáng)帆控股集團(tuán)有限公司董事長樊培仁，寧波新帆投資管理有限公司授權(quán)代表、揚(yáng)帆新材總裁李耀土，寧波益進(jìn)凡投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）授權(quán)代表丁曄飛，個(gè)人股東授權(quán)代表斯志堅(jiān)等出席會(huì)議。公司董事、董事會(huì)秘書樊相東，獨(dú)立董事張福利、陶禮欽、黃法，監(jiān)事朱惠娣、李俊，海通證券代表陳曉楠以及公司高級(jí)管理人員副總裁朱俊飛、技術(shù)總監(jiān)吳紅輝、財(cái)務(wù)總監(jiān)上官云明列席會(huì)議。會(huì)議由董事長樊彬主持，德恒上海律師事務(wù)所戴偉、吳曉霞兩位律師列席見證。
會(huì)上，董事長樊彬代表董事會(huì)作了2018年度董事會(huì)工作報(bào)告，對(duì)2018年董事會(huì)的工作情況作了詳細(xì)匯報(bào)和總結(jié)，并指出公司2019年各方面的工作重點(diǎn)。獨(dú)立董事陶禮欽、張福利和黃法就2018年度獨(dú)立董事的工作情況分別作了述職報(bào)告，監(jiān)事朱惠娣代表監(jiān)事會(huì)作了2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。
本次會(huì)議先后審議了《關(guān)于2018年年度報(bào)告正文及其摘要的議案》、《關(guān)于2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》、《關(guān)于2018年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》等十二個(gè)議案，大會(huì)以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決方式審議通過全部議案，體現(xiàn)了廣大股東對(duì)公司2018年度工作的認(rèn)可和對(duì)新一年工作的支持。
2018年是碩果累累的一年，公司在廣大投資者的支持下，在全體揚(yáng)帆人的不懈努力下持續(xù)快速健康成長。2019年，揚(yáng)帆新材將繼續(xù)秉承“仁德創(chuàng)富，成己惠人”的經(jīng)營理念，砥礪奮進(jìn)，鏗鏘前行，爭取以更好的成績，回饋廣大投資者的支持與信任！
